इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है। चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में PMLA के तहत वाड्रा का बयान जुलाई में दर्ज किया गया था। ED का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन की कड़ियां मिली हैं, जिनमें विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। ED ने चार्जशीट में वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसंबर को विचार करेगी। वाड्रा के खिलाफ यह मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा आरोपपत्र है। जुलाई में, ED ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 2016 में लंदन भाग गया संजय भंडारी
संजय भंडारी हथियार डीलर है। इनकम टैक्स विभाग ने भंडारी के खिलाफ 2015 के काला धन विरोधी कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। 2016 में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद वह भारत से लंदन भाग गया। दिल्ली की एक अदालत ने 63 साल के संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही भंडारी को भारत लाए जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई। ईडी ने भंडारी और अन्य के खिलाफ फरवरी 2017 में PMLA के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। वाड्रा के कहने पर घर का रेनोवेशन कराने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की जांच लंदन की संपत्ति से जुड़ी है, जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम पर दर्ज हैं।
ED ने 2023 में अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि भंडारी ने 2009 में लंदन स्थित 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित घर खरीदा और वाड्रा के कहने पर उसका रेनोवेशन कराया। आरोप है कि रेनोवेशन के लिए पैसे भी रॉबर्ट वाड्रा ने ही दिए थे। ED ने यह भी कहा कि वाड्रा अपनी लंदन यात्राओं के दौरान वहां कई बार रुके थे। ED ने 2016 में इस मामले में PMLA के तहत केस दर्ज किया था। ED का दावा है कि ये घर असल में वाड्रा की बेनामी संपत्ति है। ED अब भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है। हालांकि, वाड्रा ने लंदन मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी प्रॉपर्टी होने से इनकार किया है। उन्होंने इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में पूछताछ कर रही ED
केंद्रीय एजेंसी वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के तीन अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर रही है, जिनमें से दो जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। ED ने 2008 के हरियाणा जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में अप्रैल में उनसे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की थी। राजस्थान के बीकानेर में एक जमीन सौदे में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी वाड्रा की जांच कर रही है। …………………………………. रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… गुरुग्राम लैंड स्कैम, वाड्रा से 4 घंटे पूछताछ: बोले- कल हॉलिडे न होता तो अपना बर्थडे ED ऑफिस में ही सेलिब्रेट करता गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 17 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन 4 घंटे पूछताछ की। वाड्रा से 3 दिन करीब 15 घंटे तक पूछताछ हुई। ED ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वाड्रा ने कहा- “देखिए, अगर कल पब्लिक हॉलिडे नहीं होता है, तो मेरा जो जन्मदिन है, वह मैं ईडी के ऑफिस में ही सेलिब्रेट कर रहा होता। भगवान का शुक्र है, गुड फ्राइडे है तो मैं अपना जन्मदिन परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगा।” पूरी खबर पढ़ें…
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है। चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में PMLA के तहत वाड्रा का बयान जुलाई में दर्ज किया गया था। ED का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन की कड़ियां मिली हैं, जिनमें विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। ED ने चार्जशीट में वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसंबर को विचार करेगी। वाड्रा के खिलाफ यह मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा आरोपपत्र है। जुलाई में, ED ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 2016 में लंदन भाग गया संजय भंडारी
संजय भंडारी हथियार डीलर है। इनकम टैक्स विभाग ने भंडारी के खिलाफ 2015 के काला धन विरोधी कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। 2016 में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद वह भारत से लंदन भाग गया। दिल्ली की एक अदालत ने 63 साल के संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही भंडारी को भारत लाए जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई। ईडी ने भंडारी और अन्य के खिलाफ फरवरी 2017 में PMLA के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। वाड्रा के कहने पर घर का रेनोवेशन कराने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की जांच लंदन की संपत्ति से जुड़ी है, जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम पर दर्ज हैं।
ED ने 2023 में अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि भंडारी ने 2009 में लंदन स्थित 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित घर खरीदा और वाड्रा के कहने पर उसका रेनोवेशन कराया। आरोप है कि रेनोवेशन के लिए पैसे भी रॉबर्ट वाड्रा ने ही दिए थे। ED ने यह भी कहा कि वाड्रा अपनी लंदन यात्राओं के दौरान वहां कई बार रुके थे। ED ने 2016 में इस मामले में PMLA के तहत केस दर्ज किया था। ED का दावा है कि ये घर असल में वाड्रा की बेनामी संपत्ति है। ED अब भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है। हालांकि, वाड्रा ने लंदन मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी प्रॉपर्टी होने से इनकार किया है। उन्होंने इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में पूछताछ कर रही ED
केंद्रीय एजेंसी वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के तीन अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर रही है, जिनमें से दो जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। ED ने 2008 के हरियाणा जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में अप्रैल में उनसे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की थी। राजस्थान के बीकानेर में एक जमीन सौदे में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी वाड्रा की जांच कर रही है। …………………………………. रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… गुरुग्राम लैंड स्कैम, वाड्रा से 4 घंटे पूछताछ: बोले- कल हॉलिडे न होता तो अपना बर्थडे ED ऑफिस में ही सेलिब्रेट करता गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 17 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन 4 घंटे पूछताछ की। वाड्रा से 3 दिन करीब 15 घंटे तक पूछताछ हुई। ED ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वाड्रा ने कहा- “देखिए, अगर कल पब्लिक हॉलिडे नहीं होता है, तो मेरा जो जन्मदिन है, वह मैं ईडी के ऑफिस में ही सेलिब्रेट कर रहा होता। भगवान का शुक्र है, गुड फ्राइडे है तो मैं अपना जन्मदिन परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगा।” पूरी खबर पढ़ें…
