केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। ED और गृह मंत्रालय का यह कदम सत्येंद्र जैन खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जैन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर यह अनुरोध किया है। जांच एजेंसी CBI ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर 2017 में मामला दर्ज किया था और ED ने जांच शुरू की थी। 30 मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। तभी से वे बाहर हैं। ED ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। क्या है पूरा मामला
पूर्व मंत्री जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी गईं। बाद में ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी मामला दर्ज किया। जैन पर आरोप है कि उनके मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। ED ने जनवरी में कोर्ट से भी मांग की थी
जनवरी 2025 में ED ने कोर्ट से मांग की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय किए जाएं क्योंकि जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। ED का कहना है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध पैसों को छिपाने और उसे संपत्तियों में निवेश करने की साजिश रची। ——————————- AAP के अन्य नेताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़ी खबरें सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर, कहा- संविधान की वजह से जमानत; सुप्रीम कोर्ट बोला- सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार, 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा था कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। पूरी खबर पढ़ें… केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर: कहा- सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया; SC ने शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर की शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। पूरी खबर पढ़ें… संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा:बोले- AAP आंदोलन की कोख से जन्मी; हम किसी से डरने वाले नहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद 3 अप्रैल की रात 8:15 बजे तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पैर छुए। पूरी खबर पढ़ें…
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन मांगी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। ED और गृह मंत्रालय का यह कदम सत्येंद्र जैन खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जैन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर यह अनुरोध किया है। जांच एजेंसी CBI ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर 2017 में मामला दर्ज किया था और ED ने जांच शुरू की थी। 30 मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। तभी से वे बाहर हैं। ED ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। क्या है पूरा मामला
पूर्व मंत्री जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी गईं। बाद में ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी मामला दर्ज किया। जैन पर आरोप है कि उनके मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। ED ने जनवरी में कोर्ट से भी मांग की थी
जनवरी 2025 में ED ने कोर्ट से मांग की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय किए जाएं क्योंकि जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। ED का कहना है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध पैसों को छिपाने और उसे संपत्तियों में निवेश करने की साजिश रची। ——————————- AAP के अन्य नेताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़ी खबरें सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर, कहा- संविधान की वजह से जमानत; सुप्रीम कोर्ट बोला- सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार, 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा था कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। पूरी खबर पढ़ें… केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर: कहा- सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया; SC ने शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर की शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। पूरी खबर पढ़ें… संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा:बोले- AAP आंदोलन की कोख से जन्मी; हम किसी से डरने वाले नहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद 3 अप्रैल की रात 8:15 बजे तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पैर छुए। पूरी खबर पढ़ें…
About the Author
